به گزارش روابط عمومی شرکت اطلاع رسانی و آموزش بورس، ابوالقاسم فرجی نیا، رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره چرایی برگزاری آزمون مبارزه با پولشویی گفت: براساس ماده 145 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول و به خصوص سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولی نظارت بازار سرمایه مکلفند برنامههای مستمری را برای ارتقای آموزش و توانمندسازی کارکنان در حوزه مبارزه با پولشویی نیاز سنجی، طراحی و اجرا کنند. بر همین اساس برگزاری آزمون تخصصی آشنایی با مقررات مربوط به منظور احراز حداقل شرایط موردنیاز مسئولان حوزه مبارزه با پولشویی و آشنایی کافی این افراد برگزار و قبول‌شدگان برای مرحله دوم که شامل مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیتهای عمومی و امنیتی است به سازمان معرفی می‌شوند.
وی افزود: شرکت‌کنندگان این آزمون، نمایندگان مبارزه با پولشویی معرفی شده توسط نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند که قرار است پس از قبولی در این آزمون و طی موفقیت آمیز مراحل مصاحبه تخصصی و صلاحیتهای عمومی و امنیتی به عنوان مسئولین مبارزه با پولشویی در آن نهادها منصوب و وظایف محوله را انجام دهند.
فرجی نیا درباره سرفصل‌های آزمون گفت: بخش عمده سوالات درباره مقررات مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط به آن است، سوالاتی نیز درباره قانون بازار اوراق بهادار و آشنایی با بازارسرمایه و نهادهای مالی، ابزارهای مالی و فرایندهایی است که میتواند بستر و یا مستعد پولشویی باشند.
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مرحله دوم و تشکیل کمیته برگزاری مصاحبه حضوری گفت: این کمیته که بر اساس دستورالعمل "نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول بازار سرمایه" متشکل از رئیس مرکز مبارزه با پولشویی، نماینده ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار و نمایندگان مرکز اطلاعات مالی است؛ تایید نهایی صلاحیت تخصصی نمایندگان معرفی شده را بر عهده دارد .
وی با بیان اینکه این آزمون به عنوان فرصت مجدد و آخرین فرصت برای اشخاصی است که بر اساس بررسی و ارزیابیهای صورت گرفته از مستندات ارسالی مربوط به سوابق کاری، رشته تحصیلی و دوره‌های آموزشی که گذرانده‌اند، حائز حداقل امتیاز لازم جهت شرکت در مصاحبه تخصصی نبودهاند، افزود: این آزمون به دفعات و مستمر برای نمایندگانی که حداقل امتیاز لازم را طبق مستندات ارسالی کسب نمیکنند برگزار خواهد شد.